Повышать результативность мошенничества и воровства клиентских средств аферисты научились за счет того, что активно клонируют свои лжеброкерские сетевые ресурсы. Финансовые разводилы пачками запускают псевдопроекты по заработку на онлайн-торговле, используя одинаковый шаблон, по которому и удается уловить сходство между клонами-мошенниками.
Сегодняшний обзор мы посвятим лжеброкеру SXDICAI, который выступает одним из жульнических проектов в крупной мошеннической схеме. Скамеры выдают свой лохотрон за надежного и перспективного посредника, используя лживые данные и статистику. В последующей публикации будут представлены признаки, которые указывают на мошенничество SXDI CAI и схема обмана, используемая шарлатанами для грабежа доверчивых пользователей.
Официальный сайт брокера sxdicai.com
Сетевой ресурс лжеброкера является очередным творением серийных аферистов. На счету у шарлатанов десятки псевдоброкерских проектов. В их числе: Aerals, Getamiqa, AmproWise, Big Oranlad, Impetuous, XTVR Cade, Geny DZC, GETT HX, Bs&Sr Natters, CYN Jads, FJ Wyshc, TrueSUH Data и многие другие. Сайты перечисленных контор похожи друг на друга как братья-близнецы. Конторы-однодневки живут не более полугода. Мошенники это прекрасно понимают, поэтому умышленно прибегают к примитивному клонированию площадок. Такой подход позволяет им не только сэкономить деньги на разработке качественного сайта, но значительно сократить время на запуске очередного скам-проекта.
Если верить статистике, которую мошенники публикуют на своей сайте, то компания обслуживает более 130 000 трейдеров из 21 стран, а объем ежедневного клиентского оборота составляет 4 931 172 280$. Учитывая представленные цифры, на финансовых рынках контора должна работать несколько лет как минимум. При этом дорожной карты на площадке лжеброкера найти не удалось, что не свойственно для солидных поставщиков финансовых услуг. Реальные брокеры открыто публикуют историю своего становления, планы на стратегическое развитие и данные о владельцах. Обозреваемый же герой предпочитает придерживаться максимальной анонимности, используя выдуманные цифры для введения новичков в заблуждение.
Иллюзию работы успешного поставщика брокерских услуг мошенникам удается создать за счет приобретения домена с историей. Согласно данным веб-архива, сайт sxdicai.com появился в интернете в апреле 2018 года. Однако к реальному стажу работы лжеброкера эта дата не имеет никакого отношения. Долгий период домен стоял на продаже. 18 августа 2023 года, судя по дате масштабного обновления, доменное имя обзавелось новым владельцем, в нашем случае – мошенниками.
Неопровержимым доказательством реального возраста конторы выступают клиентские отзывы. Ни единого комментария в адрес лохотрона ранее августа прошлого года нет. Следовательно, заявления о многотысячной армии поклонников и внушительных оборотах – наглое вранье, которое скамеры используют для того, чтобы выглядеть в глазах новичков перспективно и солидно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокеры-мошенники и их типовые схемы развода
Для коммуникации с сотрудниками техподдержки на площадке лжеброкера представлены контактный номер телефона, имейл и форма обратной связи. Результаты проверки показали, что указанного телефонного номера не существует. Получается, что с потенциальными жертвами скамеры выстраивают одностороннее общение. Они сами будут решать, на чьи письма и запросы им реагировать, на чьи – нет. Пока трейдер будет вестись на все уловки мошенников, они постоянно будут на связи. Как только поставленная цель будет достигнута, аферисты оборвут любые контакты и оставят клиента один на один с проблемой вывода средств.
Регулирование SXDI CAI
Лицензия от финансового регулятора – один из важных документов, который служит подтверждением легальной и честной работы поставщика услуг. Жулики прекрасно понимают важность наличия разрешительной документации, поэтому утверждают, что имеют целых 8 лицензий от международных регуляторов торговли. В качестве контролирующих органов, осуществляющих контроль за работой посредника, SXDI CAI указывает:
- FCA (Financial Conduct Authority) – регулятор Великобритании;
- FSCA (Financial Sector Conduct Authority) – регулятор Южной Африки;
- DFSA (Dubai Financial Services Authority) – регулятор Дубая;
- CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) – регулятор Кипра;
- IFSC (International Financial Services Commission) - регулятор Белиза;
- SEC (Securities and Exchange Commission) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission) – регуляторы США.
Найти на сайте номера и копии полученных лицензий не удалось, что уже ставит слова создателей лохотрона под сомнение. Как оказалось, заявления проходимцев о глобальном регулировании – очередное вранье, которое является лишь плодом их фантазии.
Что должны понимать начинающие трейдеры. Право на получение лицензии брокерская компания имеет только при наличии регистрации юридического лица на территории каждого государства, в рамках которого работает регулятор. Если верить словам мошенников, их контора зарегистрирована на Кипре по следующему адресу: Mantalia 4, Emba-Paphos 8250, Cyprus. Проверка базы кипрских зарегистрированных компаний показала, что обозреваемого героя в ней нет и близко. Следовательно, мы имеем дело с проектом, которого в юридическом плане не существует. Значит, ни о каком международном лицензировании говорить не приходится. Чтобы окончательно в этом удостовериться, достаточно перейти на официальные веб-ресурсы заявленных надзорных органов и проверить их реестры лицензиатов. SXDICAI не окажется ни в одном из них.
Даже если бы контора и имела разрешительную документацию от вышеобозначенных регуляторов, для трейдеров из РФ они не имеют никакой силы. Судя по тому, что отзывы о работе лжеброкера пишут исключительно русскоговорящие пользователи, именно граждане из России являются потенциальными жертвами лохотрона. Единственный орган, который контролирует работу финансовых посредников на российском рынке – это Центральный банк. Ниже на скриншоте опубликованы результаты проверки, полученные в ходе мониторинга лицензируемых компаний главного регулятора Российской Федерации. SXDICAI среди них нет. Деятельность обозреваемого героя на территории России считается незаконной.
Учитывая результаты проверки регистрации и лицензии можно с уверенностью заявить, что перед нами анонимная, никем не контролируемая контора, которая не имеет ни единого основания для оказания брокерских услуг. Мошенники лишь имитируют работу легального брокера, чтобы вводить новичков в оману и разводить их на деньги. Благодаря отсутствию контроля со стороны контролирующих органов и государства аферисты могут нагло присваивать клиентские средства и не нести за это никакой ответственности.
Разбор мошеннического предложения о заработке
Своим клиентам лжеброкер обещает торговлю на лучших условиях, гарантируя им защиту инвестиций, круглосуточную поддержку и стабильный заработок. Заключать сделки с финансовыми инструментами скамеры предлагают с помощью их авторской торговой платформы sxdi-cai.co, которую они называют инновационным терминалом. В реальности, используемое программное обеспечение – это дешевый симулятор торгов, посредством которого аферисты создают иллюзию профитного трейдинга. Ни одна сделка не выводится на реальные финансовые рынки. Весь торговый процесс, который происходит на манилируемом терминале, полностью находится под контролем жуликов. Именно имитация прибыльных торговых сделок позволяет им убеждать доверчивых пользователей в возможности заработка и разводить на повторные инвестиции.
Еще одним доказательством отсутствия в SXDICAI реальной торговли служат показатели кредитного плеча. Торговать проходимцы предлагают с левериджем до 1:500. Установка кредитного плеча выше 1:30 запрещена на уровне финансовых регуляторов. А поскольку деятельность лохотрона не попадает под контроль надзорных органов, выхода на реальные рынки он не имеет.
Вывод средств от SXDICAI и суть обмана
Создатели лжеброкера действуют по классической, годами отработанной схеме. Сначала они начинают искать будущих «спонсоров», используя всевозможные способы. Это могут быть:
- холодные обзвоны и персональные рассылки на имейл по заранее купленным клиентским базам;
- реклама в поисковых системах и в социальных сетях;
- липовые вакансии на сайтах по трудоустройству с предложениями удаленного заработка;
- подставные аккаунты и профили на сайтах знакомств/тематических форумах.
Каждого заинтересовавшегося клиента мошенники начинают всячески уговаривать к сотрудничеству, обещая гарантированную прибыль и отсутствие рисков. Также могут предлагать различные бонусы и акции, лишь бы доверчивый пользователь совершил свои первые вложения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Cool KitOz: как серийные аферисты наживаются на доверчивых трейдерах?
За пользователями скамеры закрепляют персональных менеджеров, которые якобы помогают заключать профитные сделки и управлять активами. Главная задача таких «специалистов» – уговорить трейдера на повторные денежные вливания и увеличение суммы депозита. Как только клиент перестает вносить деньги или пытается вывести заработанный капитал, он может столкнуться с различными вариантами развития событий:
- блокировкой учетной записи якобы за нарушение правил использования платформы;
- сливом депозита на фоне убыточной торговли (мошенники умышленно будут подставлять клиенту убыточные сделки);
- обнулением баланса вследствие сбоя в работе программного обеспечения (разумеется, что нарушения в платформе будут устроены аферистами специально);
- банальным игнором заявок.
Также шарлатаны могут попытаться провести двойной обман, требуя с клиентов внесения дополнительных платежей для оплаты комиссий, страховок и прочих выдуманных сборов. Подобные уловки мошенники используют исключительно с целью наживы. Вывести деньги с подконтрольной платформы они не дадут.
Неопровержимым доказательством того, что SXDI CAI не платит, выступают отзывы от обманутых трейдеров. Выше на скриншотах опубликованы несколько комментариев, оставленных экс-пользователями в адрес лжеброкера. Недовольные клиенты жалуются на немалые потери в проекте и невозможность вывода как заработанных, так и вложенных средств.
Итоговое мнение о SXDI CAI
В SXDICAI вы не найдете надежного брокера. Это контора-однодневка, которой управляют ушлые финансовые разводилы. Основной целевой аудиторией лжеброкера выступают новички, которые в погоне за быстрым и легким заработком готовы поверить любым рассказам мошенников. Не стоит вестись на слащавые обещания и гарантии жуликов. Любые вложения в их подконтрольную платформу обернутся для трейдеров финансовыми потерями и убытками.
