Современные технологии и интернет позволяют людям быстро и удобно обмениваться деньгами и осуществлять различные финансовые операции в онлайн-режиме. Однако, существуют на этом поле и мошенники, которые пытаются незаконно получить доступ к деньгам пользователей, используя имена крупных финансовых компаний, таких как Binance и Trust Wallet, например. В этой статье мы рассмотрим, какие существуют схемы мошенничества с использованием этих имен и как можно избежать попадания в ловушку аферистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: AGRO-COIN — мыльный пузырь, а не заработок
Что такое Binance?
Binance — это одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Она была основана в 2017 году в Китае, а затем переехала в Мальту, где по сегодняшний день находится ее главный офис. Binance предоставляет возможность торговать более чем 100 различными криптовалютами на ее платформе, используя различные пары с токенами, такими как Bitcoin, Ethereum, Binance Coin и др. Кроме того, Binance предлагает ряд других услуг, таких как криптовалютные кошельки, стейкинг, ордеры на покупку и продажу и многое другое.
Binance является одной из самых надежных криптовалютных бирж, но к сожалению, случаи мошенничества, в которых злоумышленники пытались использовать имя Binance, чтобы обмануть пользователей, есть и в его биографии.
Как аферисты используют имя Binance в своих корыстных целях?
Самыми заметными случаями, в которых мошенники пытались использовать имя Binance, чтобы обмануть пользователей, оказались:
- В марте 2018 года злоумышленники создали поддельный сайт Binance и собрали на нем средства в размере более $10 млн. Сайт был быстро заблокирован, а Binance провела расследование, чтобы найти преступников.
- В июле 2018 года злоумышленники украли у пользователей Binance API-ключи и другие учетные данные, а затем использовали их для покупки Viacoin на Binance и продажи его за Bitcoin по завышенной цене. Этот инцидент привел к большим потерям для некоторых пользователей.
- В марте 2019 года злоумышленники попытались получить доступ к учетным записям пользователей, отправляя им фишинговые сообщения, представляющиеся от Binance. Несколько пользователей были обмануты и потеряли свои деньги.
- В августе 2020 года злоумышленники создали фейковый сайт Binance и использовали его, чтобы попросить пользователей внести депозиты на фальшивый адрес кошелька. Несколько пользователей были обмануты и потеряли свои средства.
Binance активно борется с мошенничеством и рекомендует своим пользователям быть осторожными и бдительными, чтобы избежать таких случаев. Рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, не отвечать на фишинговые сообщения и проверять адреса сайтов, прежде чем вводить свои данные для входа в систему или вносить депозиты.
Популярная схема развода от имени Binance: что делают мошенники?
В мире криптовалюты мошенники неустанно пытаются заработать деньги на чужих доверии и незнании. Их методы могут быть очень хитрыми и выглядеть довольно убедительно, особенно если они используют имя крупной компании, такой как Binance.
1. Создание липовой личности
Первым этапом обмана является создание фальшивой личности. Мошенник создает поддельный аккаунт на сайте Binance, используя логотип и другие элементы брендинга, чтобы выглядеть более убедительно. Обычно он выдает себя за сотрудника службы поддержки, сотрудника компании или представителя ее руководства.
2. Поиск “идеальной жизни” в социальных сетях
На втором этапе мошенники выбирают жертв из групп в социальных сетях или через другие источники. Их цель - найти людей, которые могут быть заинтересованы в инвестициях в криптовалюту, и получить от них доступ к их аккаунту на Binance.
3. План: втереться в доверие
Для завоевания доверия жертвы, на третьем этапе, мошенник начинает общаться с ней, внушая ей чувство близости и дружелюбия. Он может предложить жертве заработать большие деньги на инвестициях или даже предоставить какие-то эксклюзивные возможности. Некоторые мошенники могут создавать официальные группы в социальных сетях, которые маскируются под официальные группы Binance.
4. Похищение средств
И наконец, на четвертом этапе, мошенник просит жертву перевести ему деньги или предоставить учетные данные своего аккаунта Binance. В результате мошенник может вывести всю криптовалюту на свой собственный кошелек.
Как избежать обмана?
Чтобы не стать жертвой обмана от имени Binance, следует соблюдать несколько простых правил:
- Никогда не раскрывайте свои личные данные, такие как пароль, секретная фраза, 2FA-коды или коды подтверждения, кому-либо, даже если этот человек представляется сотрудником Binance.
- Будьте осторожны, когда получаете сообщения, электронные письма или звонки от предполагаемых сотрудников Binance, особенно если они запрашивают вашу личную информацию или просят вас выполнить какие-либо действия.
- Проверяйте адрес электронной почты отправителя и URL-адрес сайта Binance, чтобы убедиться, что они настоящие. Для этого можно использовать официальный сайт Binance Verify.
- Не переходите по ссылкам, которые приходят вам от незнакомых или ненадежных источников. Лучше всего вручную вводить адрес сайта Binance в адресной строке браузера.
- Никогда не отправляйте свои средства на кошельки, которые были указаны в сообщениях или письмах от предполагаемых сотрудников Binance.
- Если вы получили подозрительное сообщение от имени Binance, обратитесь в службу поддержки Binance и сообщите о нем.
Помните, что Binance не связывается с пользователями через социальные сети, мессенджеры или телефонные звонки. Если вы получили сообщение или звонок от кого-то, кто представляется сотрудником Binance, скорее всего, это мошенники.
Всегда проверяйте адреса сайтов, прежде чем вводить свои данные для входа в систему или вносить депозиты. Также рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и не отвечать на фишинговые сообщения. Если вы подозреваете, что ваша учетная запись на Binance была скомпрометирована, немедленно свяжитесь со службой поддержки Binance.
Что такое Trust Wallet?
Trust Wallet — это криптовалютный кошелек, который был разработан в 2017 году и был приобретен Binance в 2018 году. Он представляет собой мобильное приложение, которое позволяет пользователям хранить, отправлять и получать различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Binance Coin и многие другие.
Trust Wallet имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его очень удобным для использования как для новичков, так и для опытных пользователей. Он также обеспечивает безопасность пользователей с помощью шифрования и хранения приватных ключей непосредственно на устройстве пользователя.
Trust Wallet интегрирован с Binance DEX, что позволяет пользователям торговать криптовалютами безопасно и прямо из своего кошелька. Кроме того, он поддерживает стандарт ERC-20, что позволяет пользователям хранить токены на основе Ethereum в своем кошельке.
Trust Wallet в мошеннических схемах
К сожалению, мошенники часто используют имя Trust Wallet для того, чтобы обмануть людей и получить доступ к их средствам. Наиболее распространенными схемами мошенничества являются.
1. Фишинговые атаки
Мошенники могут отправлять фальшивые электронные письма от имени Trust Wallet, в которых просят пользователей предоставить свои логин и пароль для входа в кошелек или перевести свои средства на указанный адрес.
2. Фальшивые версии кошелька
Также мошенники могут создавать фальшивые версии Trust Wallet и распространять их через интернет. Эти приложения могут содержать вредоносный код, который позволяет злоумышленникам получать доступ к личной информации пользователей, включая их приватные ключи.
3. Липовые “официальные” аккаунты кошелька в соцсетях
Еще одна распространенная схема мошенничества - это создание фальшивых аккаунтов в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook и Instagram, под именем Trust Wallet. Мошенники могут публиковать посты, обещая пользователем бонусы и акции, при условии что пользователь предоставит свои данные для входа в свой кошелек.
Команда Trust Wallet сообщила о мошеннических действиях, в которых мошенники притворяются членами команды Trust Wallet в Telegram. Эти мошенники, обычно заявляют, что они могут восстановить ваши средства или помочь вам с проблемой, и просят вас предоставить им ваш приватный ключ или фразу восстановления. Это может привести к потере ваших средств, так как мошенники могут использовать эти данные для доступа к вашему кошельку и кражи ваших криптовалют.
Команда Trust Wallet подчеркивает, что модераторы и сотрудники Trust Wallet никогда не будут просить у вас фразу восстановления или приватный ключ. Также они никогда не создают группы для розыгрышей или конкурсов и не приглашают пользователей в эти группы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Липовый брокер ABC Group обманывает трейдеров, воруя депозиты и имитируя сделки. Можно ли вывести деньги из лохотрона?
Как избежать обмана?
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует использовать только официальный сайт и приложение Trust Wallet, не предоставлять свои логин и пароль третьим лицам, а также не переводить средства на неизвестные адреса. Если вы получили подозрительное электронное письмо, сообщение в социальной сети или обнаружили подозрительную активность в своем кошельке Trust Wallet, немедленно свяжитесь со службой поддержки Trust Wallet для получения помощи.
Trust Wallet рекомендует не отвечать на сообщения от тех, кто притворяется членом команды Trust Wallet, и не предоставлять никакой личной информации. Кроме того, они рекомендуют изменить настройки конфиденциальности в Telegram, чтобы мошенники не могли приглашать вас в группы. Также следует вступать только в официальные группы и подписываться на официальные каналы Trust Wallet.
Если вы получили сообщение от незнакомого человека, притворяющегося членом команды Trust Wallet, сообщите об этом администратору и отметьте сообщение как спам. Никогда не публикуйте фотографии мошенников в официальных группах Trust Wallet, чтобы не путать других пользователей.
